Descriere

Prevenirea și combaterea spălării banilor

Sediul materiei – în vigoare la data de 01 ianuarie 2026

• Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
• Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
• Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei
• Directiva UE 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE;
• Reglementările sectoriale U.N.B.R. aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 180 din 21/22 martie 2025
• O.U.G. nr. 202/2008 aprobată prin Legea nr. 217/2009 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
• H.G. nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale;

*Se recomandă avocaților ca ulterior parcugerii suportului de curs să consulte modelele orientative de formulare din Ghidul UNBR – AML ce disponibile atât pe pagina de internet a UNBR, cât și pe platforma de e-learning a INPPA și care cuprind:
● Registru intern de evidență;
● Fișă de cunoaștere a clientelei (persoană fizică);
● Fișă de cunoaștere a clientelei (persoană juridică);
● Fișă de identificare beneficiar real;
● Fișă de evaluare a riscului;
● Politici și proceduri interne;